На минувшей неделе Центральный районный суд Хабаровска осудил на 12 лет колонии строго режима известного в местных бизнес-кругах аудитора Сергея Грязнова. Осужденный признан виновным в незаконном предпринимательстве, а также в отмывании полученных с теневого бизнеса денег. Согласно приговору, он получил доход свыше 12 млрд руб. Выходит, за каждый отмытый миллиард финансист получил по году.

«Прачечные» услуги

Первыми вышли на след «стиральной машины», которой руководил Грязнов, сыщики Дальневосточного УВД на транспорте. Работала она по известной схеме, но размах деятельности впечатлял.

- В ходе судебного следствия было установлено, что этот человек создал организованную группу, которая с июня 2002 г. по февраль 2007 г. осуществляла деятельность от имени 20 предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, - сообщила нам начальник пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры Наталья Гелашвили. - В результате этой деятельности был получен незаконный доход на сумму более 12 миллиардов рублей.

Проще говоря, за четыре с небольшим года через счета фиктивных фирм, подконтрольных Грязнову, было прокручено средств на сумму, почти равную бюджету Хабаровского края. Как он смог так развернуться?

По словам следователей, Грязнов — человек незаурядный. У него два высших образования — юридическое и экономическое. Более того, в конце 90-х он создал и руководил одной из первых в Хабаровске аудиторских фирм. Мог бы сделать неплохую легальную карьеру, но предпочел оказывать услуги теневым бизнесменам. Видимо, решил, что так можно быстрее и больше заработать. Причем не теряя свое лицо - ведь в теневых кругах считается, что Грязнов просто помогал бизнесменам «минимизировать расходы». Благодаря такой помощи они, к примеру, экономили огромные суммы на налогах.

Правда, вскоре Грязнов расширил спектр своих теневых услуг - стал отмывать деньги, получая за это строго определенный процент от обналиченной суммы. Причем были случаи, когда он лично перевозил суммы, которых простому обывателю хватило бы на основание династии. Другой бы на его месте просто исчез вместе с деньгами. Но Грязнов был честен со своими клиентами: возвращал им все до копеечки, получая за это только свой процент.

Он быстро снискал репутацию серьезного человека. Молва о хабаровском специалисте, которому можно доверить отмывку денег, дошла даже до московских бизнесменов. Он уже начал было обслуживать и столичных теневых дельцов, но попал в поле зрения правоохранительных органов.

Строительная «подстава»

Одно из наиболее громких дел, на котором погорела группа Грязнова, - реконструкция железнодорожного вокзала в Хабаровске. В числе строительных компаний, которые проводили эти работы, обнаружили фирму-однодневку ООО «Востокспецсбыт». Она имела поддельную лицензию и подставного директора, которым оказался студент местного вуза.

Ни одного строителя в ее штате не было. На реконструкцию фирма нанимала случайных рабочих, как правило, гастарбайтеров, которым платили мизерные зарплаты. А львиная доля тех средств, что выделяло ОАО «РЖД» по контракту, оседала в карманах фактических владельцев фирмы — Грязнова и его соратников.

Как сообщил нам в свое время исполняющий обязанности начальника следственного управления Дальневосточного УВД на транспорте Григорий Иванников, «строительные работы проводились на основании незаконных договоров, которые ООО «Востокспецсбыт» заключило со строительно-монтажным трестом № 16 – филиалом ОАО «РЖД». В результате был извлечен незаконный доход в особо крупном размере». По подсчетам следователей, на реконструкции вокзала фирма-однодневка заработала свыше 20 млн руб.

Люди, от имени которых регистрировались данные предприятия, к деятельности Грязнова в дальнейшем никакого отношения не имели. Роль одних заключалась в том, что они подписывали за незначительное денежное вознаграждение документы у нотариусов и в банках. А другие помогали группе Грязнова лишь тем, что теряли документы, удостоверяющие личность, либо их копии.

Еще одно уголовное дело (по факту использования поддельных документов) в отношении Грязнова было возбуждено линейным отделом милиции аэропорта «Шереметьево». Там экс-аудитор попался, можно сказать, на пустячке: предъявил паспорт на чужую фамилию, но со своей фотографией, а билет на самолет — на свою настоящую фамилию. Видимо, просто перепутал свой настоящий паспорт с поддельным. По оперативным сведениям, он уже готовился убыть за рубеж на постоянное место жительства.

Чёрный лесоэкспорт

Насколько нам известно, в свое время группе Грязнова инкриминировали и налоговые преступления в лесном бизнесе. Расследованием этих дел занималось управление по налоговым преступлениям УВД по Хабаровскому краю.

- Экс-аудитор разработал и внедрил многоэтапную схему обмана государства, - рассказал нам тогдашний заместитель начальника оперативно-розыскной части краевого УНП Вячеслав Чупрунов. - На языке теневых бизнесменов это называется вполне благопристойно - оптимизация налоговых расходов.

По словам оперативников, для вывоза в Китай через подставные фирмы, подконтрольные Грязнову, в Хабаровском крае и Приморье незаконно приобреталась древесина ценных пород. Заготовленная якобы в Амурской области, она оформлялась на фиктивные коммерческие предприятия. По документам одна фирма вырубала лес, затем продавала другой, а та - третьей.

- Длинная цепочка фиктивных перепродаж древесины была нужна теневым бизнесменам не только для того, чтобы запутать следы. В отчетах они не отражали реальную прибыль, а потому не доплачивали НДС. Кроме того, затем подставные фирмы распространили эти схемы на незаконное возмещение НДС из бюджета, - рассказывал старший оперуполномоченный УНП Артем Лебедько.

Распутывая деятельность бывшего аудитора и его группы, сотрудники УНП возбудили три уголовных дела, два из них - по уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. По данным предварительного следствия, налоговый ущерб, который они нанесли государству, оценивался в 98 млн 476 тыс. руб. Кроме того, группа Грязнова покушалась на то, чтобы незаконно получить из бюджета еще почти 60 млн руб. - в качестве возмещения НДС. Однако осуществить задуманное не успели.

По информации пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры, в ходе предварительного следствия судом был наложен арест на «денежные средства, полученные в результате незаконного предпринимательства и находящиеся на счетах предприятий». Таковых оказалось лишь около 14 млн руб. По решению суда эти деньги обращены в доход государства.

Сергей Грязнов приговорен судом к 12 годам колонии строгого режима. Судебное решение еще не вступило в силу - сторона защиты намерена его обжаловать.

Остается добавить, что ближайшему помощнику Грязнова суд назначил более мягкое наказание - 7 лет лишения свободы условно. Оказалось, что подельщик «активно способствовал раскрытию преступления и изобличению соучастников».

Ирина Харитонова,

«Хабаровский Экспресс», № 35.