В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, юриста подконтрольных ему предприятий группы «Торэкс» Николая Шухова, консультанта по финансовым вопросам Юрия Золочевского, заместителя директора по безопасности ООО «Торэкс-Хабаровск» Дмитрия Козлова, директора ООО «Дальневосточный монолит» Евгения Аверьянова, главного бухгалтера группы «Торэкс» Галины Алейниковой, заместителя главного бухгалтера ООО «Торэкс» Светланы Осипенко, финансового директора ООО «Торэкс» Владислава Кармашкова, директора ООО «Строитель» Геннадия Савочкина, председателя правления АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» Дмитрия Голованова.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159, 159.1, 174.1, 201, 210, 289 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, осуществление незаконной предпринимательской деятельности, злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, а также хищение денежных средств путем мошенничества в особо крупном размере и легализация похищенного имущества).
Как полагает следствие, в 2017-2018 годах в Москве и Хабаровском крае Фургал, незаконно участвуя в коммерческой деятельности предприятий группы «Торэкс», в целях хищения активов АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» и совершения других тяжких преступлений против собственности, создал преступное сообщество, в состав которого вовлек других перечисленных лиц.
Во исполнение своего умысла участники преступной организации под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018 года по июль 2020 года путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих указанному банку, а также 8,7 млн долларов США иностранной компании «Глобал Меткорп Лимитед». Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, указанные лица путем обмана пытались похитить имущество ООО «Торэкс-Хабаровск» на сумму более 1,2 млрд рублей, однако довести до конца свои преступные действия не смогли, поскольку были задержаны правоохранительными органами.
В отношении Осипенко и Голованова избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, остальные обвиняемые находятся под стражей.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ГП РФ
о хищении активов АО «МСП Банк»
24.06.2023 16:06:00 +1100
Комментировать
